Spor topluluğuna yapılan vurgunda yeni gelişme: 5 gözaltı

Türkiye Haberleri May 01, 2023 Yorum Yok

İstanbul’da Fatih Terim’den Emre Belezoğlu’na, Arda Turan’dan Volkan Bahçekapılı’ya dek pek çok ismin “kârlı kapalı fon” vaadiyle dolandırdığı tez edilen milletlerarası seviyedeki bir bankanın Florya Şubesinin Müdürü S.E.’nin tutuklanmasıyla soruşturmada ikinci dalga operasyon için düğmeye basıldı.

55 milyon dolarlık vurgunda operasyonu derinleştiren İstanbul Mali Kabahatlerle Gayret Müdürlüğü, kelam konusu dolandırıcılıkla ilgili yeni ipuçlarına ulaştı. Yapılan araştırmalarda yurtdışına para transfer eden şahısların olabileceği değerlendirildi.

ÜÇ YILDA 55 MİLYON DOLAR

Banka müdürü S.E., argümana nazaran, ünlü teknik yönetici Fatih Terim ve kızı Buse Terim Bahçekapı, Terim’in damadı Volkan Bahçekapılı ile Başakşehir Spor Kulübü Teknik Yöneticisi Emre Belözoğlu ve futbolu bırakıp teknik yöneticiliğe soyunan Arda Turan’ın da ortalarında olduğu bulunduğu çok sayıda bireyden yüksek kar vaadiyle para aldı. Öne sürülen argümana nazaran, vazife yaptığı bankanın yıllık yüksek çıkarlı bâtın fonu olduğunu söyleyen S.E., para yatıran şahıslara bir süre kâr hissesi ödedi. Lakin bu ‘kârlı’ işte bir müddet sonra ödemeler kesildi. Bankacı S.E.‘nin ortalama 3 yıl boyunca 55 milyon dolar para topladığı ileri sürüldü. Saklı yatırımcılara vaadedilen kâr hissesi ödenmeyince, ortalarından kimi savcılığa kabahat duyurusunda bulundu.

TUTUKLANDI

Şikayet başvurusu üzerine harekete geçen savcılık, kelam konusu bankanın şube müdürü S.E. hakkında soruşturma açarak gözaltı kararı verdi. S.E., 15 gün evvel yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Durum, yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren kelam konusu bankanın genel merkezine soruldu. Bankanın bu türlü bir fonu olmadığı bilgisine ulaşınca soruşturma derinleştirildi.

Polis soruşturmada iki hafta evvel yakalanıp tutuklanan S.E.’nin, emniyetteki ve savcılıktaki sorgusunda bankanın bilgisi dışında şahsi olarak kayıt dışı para aldığı anlaşıldı. S.E., o tarihlerdeki sözünde ziyan ettiğini, parasının olmadığını ve şikayetçilerden bir kısmının ana parasını geri verdiğini söylediği öğrenildi.

Şüphelilerin 5’i de yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların mesken ve işyerlerinde yapılan aramalarda ise 20 bin lira bulundu. Şüphelilerin emniyetteki süreçleri sürerken zanlıların paraları yurt dışına çıkaran isimler olduğu üzerinde duruluyor.

Diğer yandan yakalanan 5 kuşkulu, polisteki tabir süreçlerinin tamamlanmasının akabinde adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Zanlıların 3’ünün mahkemece tutuklandığı öğrenilirken ikisinin ise isimli denetim koşuluyla hür bırakıldığı belirtildi.

Yorum Yok

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir